东营公安分局开展集中清查行动
将非法集资扼杀在萌芽中
2018年04月27日 来源：黄三角早报
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本报4月26日讯(记者 王超) 打着投资理财、咨询、贷款等旗号,违规、超范围开展吸收资金、放贷、资金拆借等业务的公司小心了。4月24日上午,东营公安分局联合相关部门对西城某大厦内的投资、理财类公司进行地毯式集中清查,打响了东营区打击非法集资、集中清理整顿“投资、理财、资产管理、金融服务”类公司联合检查行动的第一枪。
近年来,随着社会经济的快速发展,老百姓生活水平不断提高,一些不法分子利用投资理财、资产管理、以及虚拟货币、消费返利、养老服务等多种名义,以高利息、高回报、低风险为诱饵,进行非法集资,危害极大。工作人员介绍,开展联合检查行动就是为进一步规范经济金融秩序,维护社会稳定,从源头上预防和减少非法集资案件发生。
据了解,各类投资理财、资产管理、电子商务、金融服务公司等打着投资、咨询、贷款等旗号,违规、超范围开展吸收资金、放贷、资金拆借等业务的公司；未经批准擅自发行、转让股权、股票、基金和其他理财产品,承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给付回报的公司。以及客户群体以老年人为主的从事投资咨询或代客理财类公司和注册登记地与实际营业场所不符或去向不明的投资咨询或代客理财类公司,都在此次集中行动清理整顿的范围之内。
工作人员介绍,此次清查中,联合检查组对该大厦中的6家投资、理财、融资类企业进行了联合清查,对6名涉嫌违法人员进行了调查,要求2家金融类公司进行停业整顿。下一步,联合检查组还将保持高压态势、以零容忍的态度持续对辖区内的相关公司进行联合检查。
记者了解到,根据国家相关部门公布的数据,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元。2018年1—3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%,虽呈现“双降”态势,但案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,总体形势依然严峻。非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广。目前商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域非法集资案件时有发生,从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显。
非法集资,是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,具有很强的迷惑性。本报提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:
1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；
2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；
4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的；
5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；
6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的；
7.在街头、商超发放广告的；
8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；
10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
工作人员在进行检查。
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