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| 几台POS机,男子帮人套现百余万 |
| 收取1.5%至2%的手续费 | |
- 2013年12月24日
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本报12月23日讯(记者 顾松 通讯员 许加元) 一男子租用宾馆两个房间,疯狂地使用8台POS机为他人进行套现,收取1.5%至2%的手续费,不到一个月的时间就套现100余万元。21日上午,滨海公安局基地分局根据群众举报线索,一举端掉了一个非法套现窝点,缴获8台POS机、10余张信用卡以及多张单据。
19日,基地分局刑侦大队接到群众电话举报称,在东营某宾馆两个房间内,有人从事信用卡非法套现的勾当,而且数额巨大。接到举报后,民警立即展开侦查工作。21日,便衣民警以要求套现方式敲开两个房间的门,并与负责人陈某谈好了收取的手续费用,随后民警亮明了真实身份,来了个人赃俱获。
根据审讯,陈某供述,今年11月以来,他租用了宾馆两个房间开始进行信用卡非法套现,他根据刷卡数额的大小以及是否是熟人,收取1.5%至2%的手续费。涉案金额100余万元。目前,陈某因涉嫌非法经营已被滨海警方刑事拘留。
据办案民警介绍,所谓信用卡“套现使用”,就是没有实际交易的情况下,信用卡持卡人到店里刷卡,经营者留下手续费后支付给持卡人现金。信用卡套现存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,严重影响金融秩序,并为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人,都涉嫌非法经营罪。
民警提醒市民,作为持卡人,必须要合理、合法、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作。而作为POS商户,一定要依法经营,不做无真实消费背景的交易,防止套现反被“下套”的事情发生。
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